Lào Cai: Bắt giữ cặp đôi mua bán tài khoản ngân hàng của học sinh rồi bán sang Campuchia

Ngày 17/12, Công an Tp.Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hai đối tượng Khánh và Ngà tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, các trinh sát đội CSHS- Công an Tp.Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai với giá từ 200.000–500.000 đồng/tài khoản.

Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh (SN 1998, HKTT: Thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Lúc đầu, người chơi sẽ được rút tiền nhưng khi họ thắng lớn, nạn nhân được yêu cầu phải nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản mới có thể rút ra toàn bộ tiền lãi và tiền vừa gửi.

Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Sau khi có được thông tin điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định xác lập chuyên án Bí số 122K nhằm đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng nói trên.

Sau gần 2 tháng điều tra, ngày 6/12, tổ công tác Công an Tp.Lào Cai phối hợp cùng Công an Tp.Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại Tp.Nam Định (tỉnh Nam Định).

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, Tp.Lào Cai và đối tượng Nguyễn Thị Ngà (SN 2000, HKTT: Tổ 2, phường Duyên Hải, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai)- người giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh trên địa bàn.

Tại cơ quan chức năng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an Tp.Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra cho hay nhóm của Khánh đã mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho tội phạm ở Campuchia dùng cho mục đích lừa đảo. Số tiền phạm tội được chuyển vào các tài khoản này lên tới gần 82 tỷ đồng.

Hiện, Công an Tp.Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của luật.

Bạch Hiền (t/h)