Lai Châu: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn

Ngày 27/4, Phòng Cảnh kinh tế Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, từ vụ án Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng (xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng Đặng Thị Xuân, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thị Tú Uyên (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty "ma" tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các Công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 Công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội...), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng (địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiếu Nguyễn