Khởi tố đối tượng lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn gần 3.200 tỷ đồng

VOV đưa tin ngày 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980, trú tại Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trần Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Theo kết quả điều tra ban đầu vụ án mua bán trái phép hóa đơn, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập các công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại thị trấn Tà Lùng (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) để thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, xác minh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng, theo TTXVN.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.