Khởi tố Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt về tội Thao túng thị trường chứng khoán

Sau khi điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG, ra ở Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC – còn gọi Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng (43 tuổi), Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt về tội danh Thao túng chứng khoán. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn.

Ông Phạm Thanh Tùng (Ảnh: Chứng khoán Trí Việt).

Ông Tùng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Ông còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Chiều tối 12/12, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt phát đi thông cáo báo chí cho biết, việc ông Tùng bị khởi tố là trách nhiệm cá nhân và chưa có kết luận chính thức.

Trí Việt khẳng định sự việc trên không tác động hoặc làm thay đổi định hướng trong kinh doanh của công ty và “không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch, hợp tác với công ty”.

Trước đó, ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" gồm ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) và Lê Thị Thùy Liên (Nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt).

Theo cáo buộc từ nhà chức trách, năm 2020 đến cuối 2021, ông Nhân cùng Đỗ Đức Nam thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG. Điển hình là ngày 18/9/2021, sau một thời gian "lùa gà", BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1/2021. Mã TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021, gấp 37 lần thời điểm mua vào.

Cơ quan điều tra cho biết ông Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.