Khởi tố 4 cán bộ hải quan "tiếp tay" đường dây buôn lậu gần 150 tỷ đồng sợi Polyester

Đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 12/9, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội buôn lậu, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (đều công tác tại Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội nhận hối lộ.

Các đối tượng Cường, Hòa và Tấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Nguồn tin cho biết, trước đó, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc do nhóm người Trung Quốc móc nối với người Việt thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Theo tìm hiểu, đây là mặt hàng có mức thuế chống bán phá giá 17,45%.

Qua điều tra, theo chỉ đạo của một số người Trung Quốc, Cường đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), tương tự Thanh Tuấn cũng lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Theo cơ quan điều tra, thực tế đây là những công ty “ma” nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Cường chỉ đạo các nhân viên Hoà, Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc, trong đó tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.

Sự "tiếp tay" của cán bộ hải quan

Trong quá trình làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester, để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/1 container.

Công an cũng bắt bốn người công tác tại Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước về tội nhận hối lộ. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhờ thủ đoạn này, các container sợi Polyester do hai công ty nói trên đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái TP.HCM được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định, quận 8, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.

Liên quan đến vụ án, báo Công an công nhân dân đưa tin, theo cơ quan điều tra, qua quá trình thu thập chứng cứ, ngày 21/8, Công an thành phố phát hiện Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an thành phố phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ được thông quan. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Triệu tập làm việc với 4 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an thành phố đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của hai công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, 4 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng - Chi cục Hải quan Chơn Thành thừa nhận: Từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hóa trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bảo An (T/h)