Hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong "đại án ngàn tỷ" ở ngân hàng BIDV

Cơ quan truy tố giữ nguyên quan điểm yêu cầu xử lý hình sự với 12 bị can trong vụ án gây thất thoát 1.600 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV.

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng số 64/CT-VKSTC-V3 bổ sung nội dung trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), đồng thời chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP.Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

Đây là vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (công ty Bình Hà) và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng (công ty Trung Dũng).

Trong vụ án này có 12 bị can bị truy tố. Trong đó, 8 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng thuộc BIDV Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu phó giám đốc chi nhánh này), Phạm Hồng Quang (cựu trưởng phòng thuộc chi nhánh) và Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ).

4 bị can bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản: Đoàn Hồng Dũng (cựu giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng (2 cựu tổng giám đốc công ty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu giám đốc công ty Hà Nam).

Trước đó, ngày 16/7, TAND TP.Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án này.

Theo cáo trạng, từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà và công ty Trung Dũng (là công ty “sân sau” của Trần Bắc Hà - PV) vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV 1.672 tỷ đồng.

Trong đó, tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng; hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho công ty Trung Dũng vay gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng...

Trong vụ án này,  Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Hà đã tử vong vì bệnh hiểm nghèo nên cơ quan công an đã đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà.

Việt Hương (T/h)