Hé lộ về nữ đại gia tự nguyện nộp 1.700 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và hàng loạt cá nhân vướng sai phạm ở dự án Đại Ninh, ngoài hành vi của 10 bị can, cơ quan điều tra còn nhắc đến một nhân vật có liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí. Đó là bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh)

Phi vụ chuyển nhượng dự án hàng nghìn tỷ

Theo thông tin từ kết luận điều tra, bà Phan Thị Hoa thành lập và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010, vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng và ngày 10/10/2017 đăng ký thay đổi lần 7, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 30/5/2019, bà Phan Thị Hoa còn thành lập và đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Lavender), vốn điều lệ 800 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đại Ninh, quy mô 3.595,45 ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời hạn 2010 - 2018.

Một góc dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. (Ảnh: D.T)

Tuy nhiên, cho đến năm 2019, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính để triển khai dự án, khi Thanh tra Chính phủ thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 1/2013 đến tháng 6/2018, đã chỉ ra các sai phạm của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh, vi phạm các quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014, thuộc các trường hợp thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của dự án. Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành KLTT số 929 kiến nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư tại Dự án Đại Ninh.

Sau khi Dự án bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, biết Nguyễn Cao Trí quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (đã qua đời) và quen biết một số lãnh tỉnh Lâm Đồng, có khả năng xin gia hạn, khôi phục dự án nên cả 2 đã hẹn nhau thực hiện “1 giao dịch”.

“Ngày 2/10/2020, bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí đã ký Thỏa thuận đặt cọc số 68/2020/BT-SGĐN để đảm bảo thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh, với giá chuyển nhượng 3.000 tỷ đồng (không bao gồm khu A); bà Hoa đã nhận 46,56 tỷ đồng tiền đặt cọc của Trí. Ngày 18/10/2020 và ngày 25/10/2020, Trí tiếp tục đặt cọc cho bà Hoa 23,27 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Tổng cộng, bà Hoa được Trí chuyển tiền mặt đặt cọc 3 lần, với số tiền 119,83 tỷ đồng”, kết luận điều tra thể hiện.

Đến ngày 2/12/2020, ông Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa. Qua đó, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Những “chiêu trò” trong quá trình chuyển nhượng

Để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên, ông Trí và bà Hoa đã thống nhất thực hiện, tăng vốn điều lệ “ảo” cho Công ty Lavender từ 800 tỷ đồng lên 1.530 tỷ đồng, bằng việc sử dụng 360 tỷ đồng huy động được của Tập đoàn Bến Thành, rồi quay vòng 5 lần rút, nộp liên tục cùng ngày 22/12/2020 qua các tài khoản (bà Hoa -> Công ty Lavender -> bà Hoa) tại Sacombank, tạo doanh số chuyển tiền 1.530 tỷ đồng, để hợp thức việc bà Hoa góp 100% vốn. Ngày 23/12/2020, Công ty Lavender thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 1.530 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Nguyễn Cao Đức (em ruột của Trí).

Đồng thời, tạo dựng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 20/02-HĐCNCP lấy lùi ngày 20/02/2020 về việc chuyển nhượng 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh đứng tên bà Hoa sang cho Công ty Lavender với giá 1.530 tỷ đồng (= 100% vốn điều lệ Công ty Lavender). Ký hợp đồng 8/HCVNVG-LAVENDER ngày 18/12/2020 chuyển nhượng 51% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Công ty Lavender cho Công ty TNHH Capella Hospitality (công ty của Trí do Ngô Thị Kiều Liên, Tổng Giám đốc đại diện) với giá 1.530 tỷ đồng.

Đại gia Nguyễn Cao Trí.

Đến ngày 28/12/2020, Trí và bà Hoa thống nhất sử dụng 360 tỷ đồng từ nguồn tiền của Trí chạy dòng tiền thể hiện Công ty TNHH Capella Hospitality thanh toán 645 tỷ đồng cho bà Hoa nhằm chứng minh vốn tự có, để Công ty này vay vốn của Sacombank thanh toán tiếp cho bà Hoa số tiền 1.530 tỷ đồng, mục đích là để hợp thức cho việc sở hữu 100% Công ty Lavender và nắm giữ 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ngày 28/12/2020 và 5/02/2021, từ nguồn vốn giải ngân của Sacombank, Trí thanh toán được thêm cho bà Hoa tổng số 865,45 tỷ đồng. Đồng thời, đồng ý thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Hoa sang Trí để Trí “chính danh” lo các thủ tục cho Dự án Đại Ninh được giãn tiền độ, không bị thu hồi;

Như vậy,  từ 2/10/2020 đến 5/2/2021, bà Hoa được Trí thanh toán tổng số 985,28 tỷ đồng nhằm mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender để sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Mặc dù mới thanh toán 985,28 tỷ đồng nhưng bà Hoa và Trí thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng; số tiền 15 tỷ đồng chênh lệch, bà Hoa ủng hộ Trí làm từ thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, ngày 4/6/2021, bà Hoa còn cho Trí 20 tỷ đồng để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty Lavender (của ông Nguyễn Cao Trí) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Tập đoàn Novaland) ký Thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 và ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký Hợp đồng Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần với nội dung: Công ty Lavender và các cá nhân, tổ chức là cổ đông đang sở hữu và/hoặc có quyền hợp pháp đối với 200 triệu cổ phần (100% vốn điều lệ) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, sẽ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán).

Ngày 30/9/2022, bà Phan Thị Hoa ký tiếp Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 06/2022/HĐCNCP để chuyển nhượng tiếp 7% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Lavender (Nguyễn Cao Đức đại diện), với giá trị 700 tỷ đồng; trong đó, Trí đặt cọc thanh toán trước cho bà Hoa 20 tỷ đồng ngày 15/8/2022.

Thực hiện Hợp đồng trên, Novaland đã thanh toán tổng cộng 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender. Sau đó, Công ty Lavender đã sử dụng số tiền 2.700 tỷ đồng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có 680 tỷ đồng chuyển cho bà Phan Thị Hoa để thanh toán tiền mua 7% cổ phần tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh ngày 30/09/2022.

 Số tiền còn lại, Nguyễn Cao Trí sử dụng vào việc thanh toán khoản nợ đã vay 1.000 tỷ đồng để trả cho bà Hoa trước đó và cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cá nhân của Nguyễn Cao Trí. Tổng cộng Trí và bà Hoa đã ghi nhận với nhau việc Trí thanh toán 1.700 tỷ đồng để được bà Hoa xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Nữ đại gia nộp lại 9 sổ đỏ trị giá 1.700 tỷ

Theo kết luận điều tra, thực hiện chỉ đạo của các ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, ngày 28/1/2021, phía Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 cho Công ty SGĐN, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Từ đây, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng). Qua đó thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng dự án để trục lợi.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đánh giá, nguồn tiền mà bị can Nguyễn Cao Trí sử dụng để liên hệ, gặp gỡ, đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn là tiền từ nguồn sẵn có của cá nhân ông Trí.

Ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp. 

Lời khai của bà Hoa và Trí phù hợp với diễn biến sự việc nêu trên; trong đó, đối với số tiền 35 tỷ đồng mà bà Hoa đồng ý ủng hộ, đưa cho Trí thì cả hai đều khai: bà Hoa hỗ trợ cho Trí số tiền 35 tỷ đồng là để Trí làm từ thiện, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Lâm Đồng; bà Hoa không được Trí bàn bạc hoặc được tham gia với Trí để đưa các khoản tiền cho lãnh đạo, cá nhân khác tại tỉnh Lâm Đồng để xin gia hạn Dự án Đại Ninh.

Bà Hoa nhận thức được giao dịch chuyển nhượng Dự án Đại Ninh là không đúng quy định pháp luật nên bà Hoa đã tự nguyện giao nộp bản chính 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Phương Nam, do Hoa làm Chủ tịch HĐTV để phục vụ yêu cầu thu hồi, khắc phục toàn bộ số tiền 1.700 tỷ đồng bà Hoa đã nhận từ Trí.

Do đó, cơ quan điều tra thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Cao Trí.