Ham "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng cực khủng" hàng chục nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo

Lừa đảo giao dịch tiền ảo với số tiền gần 10.000 tỷ đồng

Đầu tư tiền ảo từ lâu đã chứa nhiều rủi ro, nhưng "lợi nhuận siêu khủng, hoa hồng siêu cao" đã đánh vào lòng tham của không ít người, khiến họ rơi vào vòng xoáy không lối thoát…

Đường dây của Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá là ví dụ điển hình. Hùng cùng các "chân rết" đã kêu gọi, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Theo tin tức trên TTXVN, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên mạng xã hội Telegram thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal," nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo một ví điện tử "SafePal," nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn “PancakeSwap,” Hùng giữ lại một ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga. (Ảnh: Cơ quan công an)

Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng,” lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).

Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản và giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án. Sau gần 200 ngày truy xét, Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá, truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án. (Ảnh: Cơ quan công an)

4 dấu hiệu nhận biết lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena (TP.HCM) cho biết trên Công an nhân dân, các thủ đoạn dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng liên tục diễn ra trong thời gian gần đây của đối tượng lừa đảo rất tinh vi, khôn khéo, trá hình bằng nhiều chiêu thức khác nhau.

Trong đó, có 4 dấu hiệu nhận biết lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, các đối tượng thường chủ động tiếp cận với người dân để tìm cách giới thiệu, quảng cáo về trang website hoặc sàn giao dịch mà mình đang đầu tư và thu được lợi nhuận cao từ việc đầu tư này.

Thứ hai, phương thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng rất đa dạng, có thể từ quảng cáo trên mạng xã hội hoặc vào vai doanh nhân thành đạt kết bạn làm quen, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài, dần dần lôi kéo đầu tư.

Thứ ba, các đối tượng tìm nhiều cách để không gặp mặt nạn nhân, lấy lý do ở nước ngoài, đi công tác... giả mạo định vị để tạo lòng tin. Chúng luôn đóng vai là người đầu tư cùng khiến nhiều nạn nhân dù đã nghi ngờ bị lừa đảo nhưng vẫn tin tưởng vào “người bạn” của mình nên tiếp tục chuyển tiền.

Thứ tư, nạn nhân thường được đưa vào các nhóm kín trên mạng xã hội có nhiều tài khoản ảo đóng vai “chuyên gia đọc lệnh”, thành viên cùng tham gia đầu tư. Các tài khoản ảo thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lãi suất từ sàn đầu tư sau khi làm theo hướng dẫn của các “chuyên gia”.

Khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, cân nhắc chuyển tiền, các tài khoản ảo liên tục thúc giục việc chuyển tiền để nhóm tiếp tục hoạt động.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, hiểu biết để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo.