Giám đốc công ty Angel Lina và đồng phạm vẽ 18 "dự án ma", lừa hơn 828 tỷ đồng

Ngày 13/11, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina, gọi tắt là Công ty Angel Lina) và Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land) tìm mua các thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tiếp đó, đối tượng viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa; không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án. Tuy nhiên, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500 với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và tự đặt tên dự án.

Tiếp đó, 2 đối tượng tìm kiếm, thông qua các tổ chức bất động sản cho quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung cùng các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Liên quan đến vụ việc, báo VTC News thông tin, quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà. Trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 828,5 tỷ đồng.

Ngoài 8 bị can bị truy tố, bị can Trần Thị Mỹ Hiền là người giữ vai trò tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như việc liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khác.

Mặc dù trước đó được chuẩn đoán có bệnh lý trầm cảm, nhưng Hiền thường xuyên tham gia trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất đai có giá trị rất lớn, pháp lý nguồn gốc đất phức tạp.

Đồng thời, khi đến hạn không thực hiện được thỏa thuận giao đất, Hiền đã thuyết phục được các khách hàng tiếp tục đồng hành với Hiền bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng, xảy ra trong thời gian dài, sau đó các bị hại mới nộp đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, 3 lần giám định pháp y tâm thần đối với bị can Hiền đều kết luận bị can này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn cấp tính mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

XEM THÊM: Bắt "bà trùm" tín dụng đen Tiêu Thu Thúy ở Tiền Giang

Do đó, Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với bị can này.

Thục Hiền (T/h)