Đường dây mua bán hóa đơn giả quy mô hơn 1.000 tỷ: "Bà trùm" cùng đồng bọn thu lời bao nhiêu?

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giả quy mô hơn 1.000 tỷ cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Sáng 31/5, Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) thông tin về chuyên án T421, bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Theo đó, nhóm đối tượng bị bắt gồm Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976); Hoàng Thị Von (SN 1990); Lê Thị Phương (SN 1985); Dương Thị Diệu Hà (SN 1981); tất cả cùng ngụ TP.Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966; ngụ huyện Thiệu Hóa, TP.Thanh Hóa).

Công an xác định, đối tượng Hoàng Thị Hạnh cầm đầu đường dây, thành lập hơn 10 công ty từ tháng 8/2020.

Chân dung "bà trùm" Hoàng Thị Hạnh cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến 

Các công ty này không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Cảnh sát xác định nhóm của Hạnh đã bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đó, nhóm này thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ; 8 máy tính; 8 điện thoại di động; 17 con dấu của hơn 10 công ty; 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Công an TP.Thanh Hóa cho biết đây có thể nói là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa - Trưởng Ban Chuyên án cho biết, nguyên nhân của vụ việc này một phần do quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, công tác quản lý thuế, kiểm tra doanh nghiệp, giao dịch tại ngân hàng... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập, nhóm đối tượng này đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)