Diễn biến vụ cụ ông ở Hà Nội suýt mất 500 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/12, Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được tin báo của Ngân hàng Bắc Á trên địa bàn về việc một khách hàng đến rút số tiền lớn nghi có dấu hiệu bị lừa đảo.

Qua xác minh, Công an phường Khương Trung xác định khách hàng là ông N.M.Đ. (74 tuổi, trú tại phường Khương Trung). Ông Đ. đã rút toàn bộ số tiền 500 triệu đồng trong 4 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Bắc Á.

Ông N.M.Đ được công an và cán bộ ngân hàng trên địa bàn trao lại tài sản. (Ảnh: CACC)

Ban đầu, ông Đ. cho biết rút tiền để đưa cho con gái xây nhà. Tuy nhiên, ông có biểu hiện hoang mang, lo sợ và không cung cấp thêm thông tin.

Khi được cán bộ công an giải thích, ông Đ. mới cho biết, sáng 11/12, ông nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Người này đe dọa ông Đ. có liên quan đến vụ lừa đảo của ngân hàng SCB.

Kẻ giả danh công an yêu cầu ông Đ. rút toàn bộ số tiền 500 triệu đồng trong 4 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Bắc Á, sau đó mang đến ngân hàng khác chuyển vào một tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh mình trong sạch.

Ngoài ra, đối tượng còn đe dọa ông Đ. không được nói với ai và phải giữ bí mật khi được ngân hàng và cơ quan chức năng hỏi lý do rút tiền.

Sau khi được công an giải thích, ông Đ. đã nhận ra mình bị lừa nên không chuyển tiền cho đối tượng.

Công an phường Khương Trung tiếp tục tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn ông Đ. cùng gia đình đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo nếu phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, báo Vietnamnet thông tin.

Thông tin từ báo Công an nhân dân, tương tự như vụ ở trên, vào hồi tháng 11, người nhà ông P.V.T. (SN 1952, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nghe nhiều cuộc gọi điện thoại của người lạ, ông T. đã cầm sổ tiết kiệm có trị giá gần 500 triệu đồng rồi đi đâu không rõ. Khi người nhà gọi điện thoại thì ông T. khóa máy nên gia đình nghi ngờ ông bị lừa đảo chiếm đọat tài sản.

Cán bộ Công an làm việc với ông P.V.T. (Ảnh: Công an nhân dân)

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương nơi ông T. gửi tiền tiết kiệm để rà soát thông tin rút tiền từ sổ tiết kiệm của ông T.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi ông P.V.T. tới ngân hàng rút hết tiền từ sổ tiết kiệm để chuyển qua tài khoản của đối tượng lừa đảo thì Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời ngăn chặn.

Ông P.V.T. cho biết đối tượng tự xưng là Công an nói ông có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Nếu ông T. muốn thoát tội thì không được cho ai biết dù là người nhà. Đối tượng yêu cầu ông T. đi thuê nhà nghỉ để có thể nói chuyện riêng và yêu cầu ông T. phải kê khai tài sản và giao cho đối tượng giữ, khi nào xong vụ việc sẽ hoàn trả lại.

Trong 9 tháng năm 2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương đã tiếp nhận 33 tin báo tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị thiệt hại hơn 48 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã phối hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng ngăn chặn hơn 30 tài khoản ngân hàng giao dịch có liên quan đến các đối tượng lừa đảo.