Danh tính nhân vật "bí ẩn" nhận 8 tỷ đồng để "chạy án" cho vợ chồng Lương Bằng Quang và Ngân 98

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra đồng thời rà soát các mối quan hệ, dòng tiền và vai trò của những người liên quan trong vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 31 tuổi) và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích “lo liệu” để không bị xử lý hình sự.

Cường được xác định là giám đốc một công ty tư nhân, không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. Người này khoe có các mối quan hệ xã hội có thể “chạy án” giúp vợ chồng Ngân 98.

Số tiền 8 tỷ đồng được Cường nhận nhiều lần, nhưng bước đầu xác định không phải toàn bộ được dùng để “lo việc” mà một phần Cường giữ lại tiêu xài cá nhân.

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa và bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy xét, bắt giữ, theo báo Dân Trí.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm là thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân”, như: Super Detox X3, X7, X1000.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh này.

Tháng 7/2024, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98. Lúc này, vợ chồng Ngân 98 biết việc làm của họ là sai, sợ bị xử lý nên tìm cách “chạy án”.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Ngân 98 và Lương Bằng Quang nắm thông tin Lê Sỹ Cường có mối quan hệ rộng và khả năng giúp họ không bị xử lý.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngân 98 về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 23/10, Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Môi giới hối lộ.

Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng chồng, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này. Như vậy, đến nay, Ngân 98 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố về 2 tội danh Đưa hối lộ và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo báo Dân Trí.