Đại án TrustBank: Tạm hoãn xét xử để làm rõ 17 bất động sản ở Bình Dương

Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX bất ngờ tạm hoãn phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm để làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 bất động sản ở Bình Dương, 6 bất động sản ở TP.HCM. 

Theo dự kiến, chiều ngày 29/6, TAND cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bà Hứa Thị Phấn, nguyên là cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (sau là VNCB, CB), Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay vì tuyên án, HĐXX quay lại xét hỏi làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 bất động sản ở Bình Dương và 6 bất động sản ở quận 2 (TP.HCM).

Sau khi hội ý, chủ tọa thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm để HĐXX kiến nghị làm rõ nguồn gốc số bất động sản này. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được HĐXX thông báo sau.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch BCH Công đoàn), Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư ngân hàng) làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.

Số tiền này, Phấn không sử dụng vào dự án như hợp đồng hợp tác mà chiếm đoạt cá nhân, đến nay chối bỏ trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng Đại Tín.

Ngoài hành vi trên, bà Phấn còn bị cáo buộc đã chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty TNHH Phú Mỹ, Phó giám đốc công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) và một số con cháu, nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa, chiếm đoạt hơn 437 tỷ.

Theo cáo buộc, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của ngân Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.

Theo đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín là do bị cáo Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền hơn 1.338 tỷ đồng thông qua 2 hành vi phạm tội.

Do trách nhiệm hình sự luôn gắn liền với trách nhiệm dân sự để khắc phục hậu quả vụ án, do vậy, theo đại diện VKS, bị cáo Phấn phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để bồi thường cho Ngân hàng CB. HĐXX sơ thẩm tuyên Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số tiền chiếm đoạt nhưng lại buộc bị án Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bồi hoàn 901 tỷ đồng cho Ngân hàng CB thay bà Phấn là trái pháp luật.

Đối với đơn xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của 3 bị cáo Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan và Huỳnh Thị Xuân Dung, Viện kiểm sát cho rằng hình phạt đối với 3 bị cáo như vậy là phù hợp và đã có sự nhân đạo của pháp luật bởi hậu quả gây ra của các bị cáo là rất nghiêm trọng, do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo trên.

Bạch Hiền (t/h)