Đại án OceanBank: Khởi tố thêm 3 vụ án lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí.

Thông tin trên báo VnExpress, ngày 13/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Bộ công an khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, cũng với tội danh trên.

Theo nhà chức trách, việc khởi tố 3 vụ án hình sự nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.

Báo Tuổi Trẻ cũng thông tin, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là gần 1.600 tỉ đồng.

Trong đó tiền lãi ngoài đã được chi cho các đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) 24,27 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 19,36 tỉ đồng và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) 76,78 tỉ đồng.

C46 xác định việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 280, Bộ luật hình sự.

Báo Tiền Phong thông tin, theo căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan chức năng xác định bị can Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái" theo Quyết định khởi tố ngày 31/8 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank”.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng làm rõ, mở rộng vụ án; có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

(Tổng hợp)