"Cuộc gặp nghìn tỷ" với Phan Sào Nam và 12 ngày "chạy hết công suất" để kiểm tiền của ban chuyên án

Sau "cuộc gặp nghìn tỷ" giữa Phan Sào Nam và một lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra, "ông trùm" đã khai ra toàn bộ số tiền hưởng lợi đang để ở đâu, số lượng bao nhiêu và tình nguyện nộp.

"Cuộc gặp nghìn tỷ"

Trong việc sáng lập, vận hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) được xem là một mắt xích vô cùng quan trọng.

Từ năm 2015, công ty của Phan Sào Nam cùng với Công ty Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC của Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung đã hợp tác để phát triển game đánh bạc Rikvip.

Theo cáo trạng, sau 2 năm vận hành đường dây đánh bạc, bộ ba Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung đã hưởng lợi tới gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam bỏ túi gần 1.500 tỷ đồng.

Khi đường dây đánh bạc bị đánh sập, Phan Sào Nam cùng Hoàng Thành Trung và một số "chân rết" trốn sáng Singapore rồi tới Nepal. Nhưng sau hơn hai tháng trốn truy nã, trong lòng day dứt, cuối tháng 10/2017, Phan Sào Nam quay về đầu thú.

Kể lại với PV VnExpress, Thượng tá Nguyễn Đình Thi (Phó phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) cho hay Nam được nhận diện qua những bức ảnh đăng trên báo và Facebook với bộ dạng thư sinh, trắng trẻo. Quan sát thấy người giống Nam nhưng đen, gầy bước ra khỏi cửa máy bay, từ vị trí cách khoảng một mét, ông Thi gọi tên và Nam giật mình quay lại. "Tôi nói công an sẽ đảm bảo an toàn nên anh ta tự tin theo về", thượng tá Thi nhớ lại.

Tại TP HCM, cảnh sát cho Nam gặp ba con trai chừng 10 phút, trong đó có cậu út mới được một tuần tuổi. Trước khi rời đi, Nam dặn dò các con nghe lời mẹ, nói "bố phải đi xa một thời gian".

Khi bị di lý về Công an Phú Thọ, Nam đề nghị có thêm thời gian suy nghĩ và đúng một tuần sau khai toàn bộ vụ việc.

Theo các trinh sát, ban đầu Nam không nhận đã tổ chức đánh bạc mà chỉ lập game online. Do đó, lực lượng chức năng phải mất vài ngày phân tích bằng các quy định pháp luật thì Nam mới chịu nhận tội.

Lúc này, "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ muốn "lập công chuộc tội", xin được ra ngoài để kêu gọi anh em hợp tác làm việc với công an, nhưng ban chuyên án không chấp nhận.

Tiếp đó, một lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra đã trực tiếp gặp Phan Sào Nam mà cuộc gặp này đã được ban chuyên án gọi là "cuộc gặp nghìn tỷ". Vì từ đây, Nam khai ra hết số tiền hưởng lợi đang để ở đâu, tình nguyện nộp.

Cụ thể, Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho người thân để gửi tiết kiệm, mua bất động sản; gửi tiền nhiều nơi dưới dạng sổ tiết kiệm, vàng, tiền mặt, ngoại tệ... Trong đó, Nam gửi bạn ở Quảng Ninh cất giữ 147 tỷ đồng; gửi ngoại tệ, vàng trị giá hơn 140 tỷ đồng ở TP HCM; nhờ người gửi tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng, đứng tên mua 11 căn hộ và gửi tại ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, chuyển cho nhóm Hoàng Thành Trung cất giữ số vàng trị giá 530 tỷ đồng. Do các bị can này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa làm rõ được lời khai.

12 ngày thu tiền, dùng 4 ô tô cùng xe tải chuyển tới ngân hàng

Sau 7 ngày xác minh, tổ được phân công vào TP HCM thu tiền tiết kiệm; tổ khác gom vàng, ngọai tệ. Một tổ đi Quảng Ninh thu tiền mặt. Trong 12 ngày, nhà chức trách thu gần 800 tỷ đồng gồm tiền, vàng, ngoại tệ.

Ông Lê Xuân Lộc, đại diện VKS trực tiếp tham gia vụ án từ điều tra đến xét xử, cho hay trong lịch sử tố tụng của Phú Thọ chưa bao giờ có vụ án nào thu hồi tiền được nhiều và nhanh đến vậy.

Trong một lần khám xét tại nhà bạn của Phan Sào Nam ở Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng được che đậy sơ sài trong 2 thùng gỗ lớn (cao 80 cm, dài hơn 2 m, rộng 80 cm) cất trong gara ô tô. Dẫn các trinh sát tới nơi, gia chủ lúc này mới biết hai thùng đồ mà Nam nhờ gửi chính là thùng tiền. Cậy nắp thùng, bên trong chất các cọc tiền cao tới 40 cm.

Tại đây, phải 10 người mới khiêng nổi hai thùng đó ra xe để chở đến ngân hàng. Phan Sào Nam cũng được đưa tới để chứng kiến việc kiểm tiền. Lực lượng công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm đếm từ 17h30 đến 22h30, 7 máy đếm tiền hoạt động hết công suất mới kiểm đếm xong, tổng cộng 147 tỷ đồng.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm. Chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe tải.

Một lần khác, tại TP.HCM, cơ quan điều tra phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đôla trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla này từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Thậm chí, khi đưa đến Nội Bài, lực lượng chức năng phải dùng tới 4 ô tô mới chở hết số tiền, vàng này.

Được biết, Phan Sào Nam khai gửi khoảng 300 tỷ đồng tại nhà bạn ở TP.HCM, nhưng khi cơ quan tố tụng xác minh thì số tiền lên tới 375 tỷ đồng.

Tính đến khi xét xử sơ thẩm (tháng 11/2018), cơ quan điều tra đang tạm giữ của Phan Sào Nam hơn 800 tỷ đồng; kê biên 2 căn nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng, tạm giữ 5 ôtô. Tổng số tiền, tài sản mà Phan Sào Nam đã nộp là hơn 1.300 tỷ đồng.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương hơn 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, cơ quan điều tra sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi số tiền nêu trên.

Trước khi phiên tòa diễn ra, khi luật sư hỏi có đồng tình các cơ quan tố tụng bán thu hồi tài sản kê biên nộp vào ngân sách nhà nước không, Nam nhất trí. Nam còn đồng ý bán nốt căn nhà duy nhất gia đình đang ở (mua bằng tiền tiết kiệm từ năm 2013 - trước thời điểm tổ chức game bài) để khắc phục thi hành án.

Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm còn cho hay trước phiên xét xử, Nam đã gửi HĐXX bản trình bày nói về những suy nghĩ, phân vân khi khai báo với cơ quan điều tra về tài sản hơn 1.300 tỷ đồng đã nộp. Bị cáo phân tích nếu gửi ngân hàng mỗi ngày sẽ có 200 triệu đồng lãi nhưng nhận thức đã phạm tội nên đồng ý nộp lại tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nam bị tuyên phạt 5 năm tù về hai tội: Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Bị cáo không chống án. Trong phiên phúc thẩm khai mạc ngày 5/3, Nam bị TAND cấp cao tại Hà Nội triệu tập tới phiên xử để làm rõ hành vi của những người khác song bị cáo xin được vắng mặt.

Nguyễn Phượng (T/h)