Công an TP.HCM triệt phá các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao

Ngày 21/6, Công an TP.HCM (CATP) cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, Công an TP đã đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra, quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc, cư trú trái phép và nhiều hành vi khác.

Triệt phá các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao

Theo báo Dân Trí, ngày 18/5, tổ công tác của Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly, ở phường Thuận Giao, phát hiện 85 người Trung Quốc lưu trú tại cơ sở, nhưng không khai báo theo quy định; đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định một số đối tượng người Trung Quốc, gồm Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam để lập trung tâm lừa đảo trên không gian mạng, với thủ đoạn giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán...

Công an TP.HCM sau đó xác định trước khi tập trung tại nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Nhà chức trách làm rõ Quách Thị Huế (SN 1990) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho các đối tượng người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 8/6, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 83 người quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê một khách sạn tại phường Bình Dương, để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Công an xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố; móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Dịch chuyển từ Campuchia sang Việt Nam

Liên quan đến vụ việc, theo tờ Pháp luật TP.HCM, ngày 17/6, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định. Tang vật thu giữ gồm 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra cho thấy đây là địa điểm được các đối tượng lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, tổ chức ăn ở tập trung và hoạt động theo mô hình khép kín. Các đối tượng thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng và nhiều thiết bị điện tử nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia tăng cường đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, một số đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để thuê căn nhà nói trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc. Sau đó, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam để trực tiếp quản lý hoạt động của nhóm này.

Cơ quan điều tra xác định Fan HaiMing phụ trách quản lý nhân sự, duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần và quản lý việc ra vào. Các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.