Bình Dương: Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Nguyễn Công Hùng (SN 1988; quê TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Công Hùng. Ảnh: Công an nhân dân

Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp dưới hình thức mua bán hóa đơn.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 26/11/2020, Lê Minh Trí, tự xưng là Lê Như Chiến- Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Xây Lắp điện Hiệp Phát và đối tượng Chung Khôi (chưa rõ lai lịch) liên lạc qua điện thoại và Zalo đề nghị ông T.G.N. xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng khống (xuất hóa đơn mà không có hàng hóa) cho Công ty Hiệp Phát trị giá gần 1,2 tỷ đồng với tiền hoa hồng là 30 triệu đồng. Ông N. đồng ý.

Ngày 27/11/2020, Trí hẹn ông N. mang theo tiền đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường Lái Thiêu, TP Thuận An để nộp tiền vào tài khoản số 002090188 của Công ty Hiệp Phát, đồng thời làm phiếu ủy nhiệm chi chuyển số tiền trên vào tài khoản cho Công ty Hiệp phát.

Trong lúc chờ ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền theo ủy nhiệm chi thì các đối tượng đã sử dụng internet banking chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Hiệp Phát dẫn đến việc ngân hàng không thể thực hiện giao dịch ủy nhiệm chi.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên thì các đối tượng cắt mọi liên lạc với ông N..

Cùng thủ đoạn nhưn trên, các đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng "khống" và cho vay đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt số tiền gần 13 tỷ đồng.

Qua truy xét, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định 3 đối tượng gây án là Lê Minh Trí, Lê Minh Truyền và Nguyễn Công Hùng và đã bắt giữ được đối tượng Trí, Truyền, riêng Hùng bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện Nguyễn Công Hùng ở đâu báo về cho Phòng CSHS- Công an tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một hoặc điện thoại 0938. 022.686.

Bạch Hiền (t/h)