Bắt nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia, hơn 500 tỷ đồng/tháng: Kẻ cầm đầu là ai?

Chiều 22/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến xxx88..

Theo tin tức trên Dân Việt, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trên Website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ Website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 đến 13/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng về hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo tin tức trên Sài Gòn giải phóng, tại Việt Nam, cầm đầu đường dây là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người tham gia đánh bạc trực tuyến.

Ổ nhóm trên sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đậu Trọng Giáp đối tượng cầm đầu ổ nhóm. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội Rửa tiền và Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.