Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia tại Việt Nam

Ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Trần Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Trần Bá Phan (SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phan Đức Diễn (SN 1991, trú tại phường Phú Diễn, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Trọng Bằng (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Bùi Thị Như Hoa (SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội).

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia tại Việt Nam.

Xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Quang Vũ với chức vụ Phó giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người Trung Quốc Zhang Min  quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam.

Trần Thị Thu Huyền giữ nhiệm vụ đối ngoại, xử lý các mối quan hệ phát sinh bên ngoài hoạt động của công ty và có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê;

Trần Bá Phan làm trợ lý, giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người Trung Quốc là Zhang Min. Trong trường hợp Zhang Min không có mặt tại Việt Nam, Phan sẽ nhận lệnh từ Nguyễn Quang Vũ. Ngoài ra, theo chỉ đạo của người Trung Quốc đứng đầu đường dây “tín dụng đen”, Phan được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê;

Phan Đức Diễn - Nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ;

Nguyễn Trọng Bằng – Nhân viên kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc;

Bùi Thị Như Hoa - Kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con. Nhiệm vụ của Hoa là làm thủ tục thu, chi và các giấy tờ liên quan đến thuế của hai công ty trên;

Và cuối cùng, người đứng đầu Zhang Min có nhiệm vụ quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố triệt phá.

Gần 300 đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho vay lại nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây này và số tiền chúng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Cho đến khi bị đánh sập, đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” này ước tính đã thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng.

T.V