Bắt kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người qua hình thức thanh toán điện tử

Báo Dân trí đưa tin, ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Công Tài (SN 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 1/2024, do cần tiền để sử dụng, Tài lên mạng tìm hiểu cách thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thanh toán điện tử, thiết lập, sử dụng các website giả mạo cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại.

Cụ thể, Tài tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại và mua thẻ cào điện thoại… Sau đó, đối tượng nghiên cứu và chỉnh sửa các mã nguồn đã mua để phù hợp với thông tin và dịch vụ theo ý mình rồi đăng quảng cáo nhằm thu hút khách hàng.

Sau khi hoàn thiện chỉnh sửa mã nguồn, Tài mua tên miền từ các nhà cung cấp có uy tín và thuê máy chủ triển khai website từ các đơn vị này để triển khai website của mình. Đáng chú ý, các website được Tài chỉnh sửa và triển khai có giao diện tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ thật.

Tiếp đó, Tài tạo, sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chát group trên mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo cung cấp các dịch vụ cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP.

Theo báo Công an TP.HCM, Tài còn mua tài khoản quảng cáo của Google để chạy quảng cáo nhằm cho các website giả mạo do mình thiết lập được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách tìm kiếm của người dùng mạng và tăng sự tương tác, để khách hàng dễ dàng truy cập và thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Khi người dùng truy cập, sử dụng các dịch vụ trên website của Tài thì được hệ thông yêu cầu thanh toán (qua các hình thức mà Tài đã thiết lập: chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ cào) tối thiểu 1 lần giao dịch 100.000 đồng.

Nhận được tiền, Tài không thực hiện dịch vụ cho khách mà chiếm đoạt. Từ đầu năm 2024 đến nay, Tài chiếm đoạt gần 640 triệu đồng của 3.042 lượt người.

Để phục vụ điều tra mở rộng, ai là người bị hại, từng chuyển tiền đến các tài khoản mang tên Hà Công Tài thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, P.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Điều tra viên Trần Hữu Trung, điện thoại: 0789.045.045.