Bắt các đối tượng lừa 300 người, chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng bằng chiêu thức tinh vi

Ngày 18/3,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, trú phường 3, TP.Tuy Hòa) và Lương Minh Tín (SN 1996, trú phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, VTC News cho hay.

Điều tra ban đầu của công an cho thấy tháng 9/2022, Bằng và Minh Tín bàn bạc, thống nhất dùng công nghệ cao lừa đảo người khác.

Bằng đăng ký tài khoản gmail trên một trang mua sắm online rồi kết nối với tài khoản ngân hàng để quản lý, sử dụng rồi lên mạng xã hội tìm kiếm và mua dữ liệu thông tin các chủ thẻ tín dụng ở hàng loạt ngân hàng.

Tiếp đó, thông qua bạn gái là H.T.N.A. (24 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Bằng lấy file dữ liệu "kịch bản telesale tín dụng" từ công ty A. đang làm, chỉnh sửa rồi chuyển cho Minh Tín.

Minh Tín đăng ký mua phần mềm Mxxx (phần mềm gọi điện thoại hiển thị số đến là số ảo) để liên hệ các chủ thẻ.

Lương Minh Tín (trái) và Huỳnh Lương Bằng (phải). (Ảnh: Công an)

Người này cũng lên mạng tuyển dụng 11 người làm "nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng". Minh Tín chia các "nhân viên" thành 3 nhóm, hoạt động tại một căn nhà thuê ở phường 9 (TP Tuy Hòa), hướng dẫn họ cách thức lừa đảo theo kịch bản đã được Bằng đưa ra.

Các "nhân viên" dùng laptop, điện thoại kết nối mạng Internet, sử dụng phần mềm Mxxxx gọi cho các chủ thẻ tín dụng, giới thiệu là nhân viên của trung tâm hỗ trợ thẻ tín dụng ngân hàng, hỗ trợ các chủ thẻ tín dụng chuyển tiền sang tài khoản thanh toán cá nhân, chuyển đổi trả góp theo kỳ hạn thanh toán 3-12 tháng để thanh toán dễ dàng hơn, tất toán bất kỳ thời điểm nào mà không bị mất phí.

Khi chủ thẻ tín dụng đồng ý chuyển đổi và gửi ảnh chụp thẻ tín dụng, mã OTP thì nhân viên gửi cho Tín, Tín gửi cho Bằng qua thư điện tử hoặc ứng dụng Zalo.

Bằng sử dụng tài khoản trên trang axxxx chỉ chuyển cho chủ thẻ 87-92% số tiền chủ thẻ đồng ý chuyển đổi, Bằng và Minh Tín chiếm đoạt 8-13% còn lại.

Từ tháng 12/2022, Minh Tín rủ anh ruột là Hoàng Tín tham gia nhóm và phân công nhiệm vụ tuyển nhân viên, quản lý, theo dõi tiền do Bằng chuyển cho Minh Tín, trả lương, thưởng cho nhân viên.

Tuổi trẻ thông tin, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng một số đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Hương (T/h)