Bắt "bà trùm" cầm đầu đường dây cho vay bốc bát họ, lãi suất 2.400%/năm ở Nghệ An

Theo báo Tiền Phong, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đường dây này do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội Đánh bạc. Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm Nguyễn Thị Ân (SN 1964), Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992) và Nguyễn Văn Khương (SN 1981).

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công Lý

Trước đó, trinh sát phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ”. Để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe...

Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng đã đe dọa người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã tán gia bại sản khi vướng vào bẫy “tín dụng đen”.

Từ ngày 25-31/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn bắt giữ 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng cầm đầu Lê Thị Thanh Hải rất tinh vi, xảo quyệt, có nhiều hình thức đối phó với cơ quan Công an. Quá trình bắt giữ và điều tra đối tượng không thành khẩn, không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Thị Thanh Hải đã phải cúi đầu nhận tội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

XEM THÊM: Ông chủ Việt Á khai nguồn gốc 142 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của mẹ

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng, báo Người Lao Động thông tin.

Thục Hiền (T/h)