Bà Trương Mỹ Lan đã rửa tiền bằng phương thức nào?

Tại họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an. Ảnh: Dân trí

Theo Thiếu tướng Thành, đây là vụ án lớn, với số lượng bị can, người liên quan rất nhiều. Vì vậy, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và Rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), báo Dân trí đưa tin.

Theo báo Tuổi trẻ, trước đó, trong vụ án đầu tiên, nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền lớn 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền "lót tay" mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, là bị can duy nhất bị truy tố tội nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đã nhận 5,2 triệu USD để tiếp tay che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Theo Thiếu tướng Thành, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra đến nay xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35 ngàn tỷ.

Thiếu tướng Thành đề nghị những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát đến cơ quan điều tra các tỉnh thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.

Đối với hành kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, lãnh đạo C03 thông tin thêm số tiền bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ thông qua hoạt động cho vay tại SCB, đã sử dụng phần lớn để đầu tư, mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.

Vân Anh (T/h)