34 cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp lừa hoàn thuế lãnh án tù

Theo tin tức đăng tải trên báo Công lý, sau gần 1 tháng xét xử, chiều tối 27/10, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án với 52 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Mua bán hóa đơn.

Điều đặc biệt tại vụ án này là, trong số các bị cáo có tới 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn cáo trạng của TAND tỉnh An Giang, từ giữa năm 2011 đến tháng 3/2013, Lê Thị Chi - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (gọi tắt là Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty để mua bán trái phép gần 2.400 hoá đơn GTGT của doanh nghiệp trong nước.

Có trong tay số hoá đơn GTGT khống với tổng trị giá được ghi gần 444 tỷ đồng, họ đã làm thủ tục hoàn thuế, chiếm hưởng số tiền 42 tỷ đồng.

Để lấy được số tiền này, Chi móc nối với ông Nguyễn Thành Trí - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2008 đến tháng 8/2012) và ông Nguyễn Văn Biên - nguyên Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2013) lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

Lợi dụng chức vụ, hai cựu lãnh đạo chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hoá các công ty do Chi cung cấp.

Cơ quan tố tụng xác định có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận “bồi dưỡng” tổng cộng 1,7 tỷ đồng của Lê Thị Chi để làm thủ tục hải quan trên các tờ khai xuất khẩu. Riêng ông Trí và Biên lần lượt hưởng lợi 356 và 251 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định, tổng cộng, nhóm người này đã chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước trên 41 tỷ đồng.

Theo TTXVN, với hành vi phạm tội đã nêu, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Chi 15 năm tù; nhóm người làm công cho Chi cùng bị tuyên án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án cao nhất là 9 năm tù, thấp nhất là 1 năm 5 tháng 9 ngày tù.

6 bị cáo cùng bị tuyên án về tội Mua bán trái phép hóa đơn có 4 bị cáo hưởng án treo với mức án từ 1-2 năm tù treo, 1 bị cáo mức án 11 tháng 14 ngày, 1 bị cáo 2 năm tù.

34 cán bộ hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thành Trí; Nguyễn Văn Biên; Trần Đắc Chiến; Nguyễn Văn Thanh; Hồ Văn Sỹ; Nguyễn Văn Sơn; Lê Khương Toàn; Nguyễn Thanh Lâm; Nguyễn Phi Công; Thái Công Nguồn; Lê Thị Duyên; Phan Thành Lập; Phạm Tấn Tài; Đỗ Văn Tần; Lê Phi Thu; Lâm Phú Tuấn; Dương Công Báu; Ngô Hoàng Nhu; Trương Quang Tín; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Sức; Nguyễn Văn Sỹ; Nguyễn Sỹ Thìn; Khưu Văn Điều; Lê Văn Quang; Lý Ngọc Tâm; Đỗ Văn Long; Nguyễn Thái Hùng; Bùi Công Tăng; Trương Đình Hận; Phạm Vinh Hiển; Nguyễn Thành Nhĩ; Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù giam.

Vũ Hạnh (T/h)