26 khách hàng Việt có hơn 37 triệu USD trong HSBC?

(ĐSPL) – Toàn bộ số tiền của 26 khách hàng Việt Nam này trong ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ là khoảng 37,5 triệu USD.

Theo tin tức trên BBC, mới đây, tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công bố tài liệu chứa thông tin của 106.000 khách hàng thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC có chi nhánh tại Thụy Sĩ.

Dữ liệu do cựu nhân viên của ngân hàng HSBC Herve Falciani tiết lộ từ năm 2007, ghi nhận về khách hàng từ năm 1988 đến năm 2007 tại chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ.

Được biết, theo danh sách này, Việt Nam đứng thứ 125 trong trong hồ sơ được tiết lộ. Số lượng khách hàng liên quan Việt Nam là 26 khách hàng, với tổng số tiền là khoảng 37,5 triệu USD. Trong đó, khách hàng có số tiền cao nhất là 12,2 triệu USD.

Cũng trong danh sách này, dựa trên số tiền cho thấy, các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ đông nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỷ USD. Theo sau là các chủ tài khoản đến từ Pháp, Anh, Venezuela, Mỹ.

ICIJ nhấn mạnh, có những việc sử dụng hợp pháp tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ.

“Chúng tôi không có ý định ám chỉ những cá nhân, công ty hay tổ chức có trong bảng danh sách bị tiết lộ này đã vi phạm luật pháp hay làm việc mờ ám”, ICIJ cho biết.

Giải thích về việc các tài liệu bị rò rỉ, HSBC nhấn mạnh rằng, những tài liệu này có từ cách đây 8 năm và ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách để tránh các cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng trốn thuế và rửa tiền.