Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền

Báo Người lao động cho biết, ngày 3/6, Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Đứng sau đường dây lừa đảo này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các đoạn chat (tin nhắn) trên ứng dụng "TTlive", "Tiktok", "Tokspot". 

Ảnh minh họa.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí.

Sau đó, từng bước, chúng tiếp cận dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần bị hại chuyển tiền với số lượng lớn, hệ thống sẽ thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, và xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật; mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền Việt, có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, các đối tượng sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu. 

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội Rửa tiền. Hiện đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ vụ án và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định, theo báo Pháp luật.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế…

"Công dân phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý", Bộ Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí; tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.