Vụ xóa đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.500 tỷ: "Bà trùm" 36 tuổi lập 28 công ty "ma"

Công an xác định, "bà trùm" Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm nêu trên đã lập lên 18 công ty "ma" để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Liên quan đến vụ xóa đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.500 tỷ đồng, ngày 21/3, Thanh Niên dẫn thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thị Xuân ( 61 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội), Trần Quang Hiếu (38 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, trú quậnHai Bà Trưng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Tiến hành điều tra, ngày 12/1, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an một số địa phương bắt giữ Hạnh và đồng bọn để phục vụ điều tra.

Công an xác định, trong đường dây trên, Hạnh là đối tượng cầm đầu, cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định đường dây của Hạnh đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Thông tin thêm về sự việc, trước đó, Tri Thức Trực Tuyến cho hay, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, Lê Thị Hạnh cùng Nguyễn Nam Khánh, Lê Đức Quý, Trân Quang Hiếu, Ngô Thị Xuân, Nguyễn Đình Vũ (trong đó Hạnh là người giữ vai trò chính) là cầu nối giữa nhóm sản xuất và tiêu thụ hóa đơn GTGT khống.

Lê Thị Hạnh có vị trí như cấp dưới của Nguyễn Đình Vũ và Ngô Thị Xuân.

Hạnh lấy hóa đơn giấy từ Xuân và hóa đơn điện tử từ Vũ để bán lại cho nhóm tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng. Đối với những hóa đơn giá trị gia tăng dưới 20 triệu đồng, Hạnh mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng từ Xuân.

Các quyển hóa đơn này đã được đóng dấu ký tên khống tại liên số 2 giao cho khách, các thông tin còn lại được bỏ trống hoàn toàn để Hạnh có thể tự điền thông tin của công ty mua. Hạnh nhận thông tin khách hàng mua từ Khánh, tự viết hóa đơn hoặc cung cấp thông tin cho Xuân, Vũ để lên hóa đơn và gửi trực tiếp đến địa chỉ khách hàng.

Lê Đức Quý đóng vai trò giúp sức cho Lê Thị Hạnh, thực hiện việc vận chuyển hóa đơn trực tiếp đến cho Nguyễn Nam Khánh, hoặc đến địa điểm khách hàng yêu cầu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)