Vụ phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng: Hé lộ chi tiết thủ đoạn dùng AI "qua mặt" xác thực sinh trắc học

Công an tỉnh Thái Bình ngày 29/5 cho biết trên Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án. (Ảnh: Cơ quan công an)

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định được "KUBET" là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: Xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Khi muốn tham gia, người chơi phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình liên kết với tài khoản ngân hàng trên trang "KUBET". Khi nạp tiền xong thì hệ thống trên trang tự động quy đổi tiền thành điểm tương ứng trong tài khoản đánh bạc, để người chơi thực hiện cá cược. Nếu thắng, hệ thống tự động đổi, chuyển điểm thắng về tài khoản của người chơi và quy đổi thành tiền khi rút.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, hệ thống này đã ghi nhận hơn 1 triệu tài khoản người chơi và khối lượng giao dịch vượt mức 1.000 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây rửa tiền là Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Đối tượng này được xác định đã móc nối với một người Việt Nam tên Thu đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng và điều hành hoạt động rửa tiền thông qua các phần mềm điều khiển từ xa.

Nhóm này đã thuê các địa điểm tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) và tổ 11–12 (phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) để lắp đặt thiết bị công nghệ phục vụ việc điều phối dòng tiền.

Nhiều điện thoại di động, tang vật được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền. (Ảnh: Cơ quan công an)

Tại đây, các đối tượng cài đặt ứng dụng internet banking, kết nối với hệ thống ngân hàng, sau đó điều khiển từ xa nhằm chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng AI để tạo video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận thủ đoạn rửa tiền tinh vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho thấy mức độ phức tạp, nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh số hóa.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.