Vụ lừa đảo tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng: Hé lộ cuộc sống giàu sang kín tiếng của "ông trùm"

Theo Người đưa tin, ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, thông tin về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào dự án CrossFi.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) tại các quán cafe ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa.

Công an quận Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng. Ảnh: Người đưa tin

Ngoài ra, các đối tượng tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành khác như TP.Hồ Chí Minh, TP.Phú Quốc,...

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Nội dung vụ án xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX.

Các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI, nhưng thực tế là không đào được.

Các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cafe, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX;

Đỗ Huy Hoàng. Ảnh: Dân Trí

Tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm.... Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các đối tượng còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo XFI) để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng trên khắp thế giới.

Cuộc sống giàu sang kín tiếng của “ông trùm”

Về Đỗ Huy Hoàng, đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết đối tượng này "có ăn học", từng là sinh viên Đại học Thành Đô.

Lời khai của Đỗ Huy Hoàng. Nguồn: Người đưa tin

Sau khi ra trường, Hoàng làm việc tự do. Đến năm 2015, anh ta bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Giữa năm 2022, đối tượng tham gia đầu tư tiền ảo Plex, rồi đến tháng 3/2023 thì chuyển sang "kinh doanh" đồng tiền XFI như trên.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai bản thân được hưởng chiết khấu phần trăm sau khi bán được đồng tiền ảo cho các đại lý và nhà đầu tư. Có tháng, Hoàng lĩnh đến 1 tỷ đồng. 

Dù kiếm được nhiều tiền, Hoàng rất kín tiếng trên mạng xã hội, không khoe khoang sống ảo trên Facebook, TikTok...

Bước đầu, nhà chức trách xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số trên với số tiền khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600..., khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng, theo Dân Trí.