Vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ": Bắt 51 đối tượng tại Công ty Metaland ở TPHCM, lộ thủ đoạn tinh vi của "vòi bạch tuộc"

"Vòi bạch tuộc" mở rộng lừa đảo vào TP.HCM

Ngày 27/6, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt 51 người bao gồm Ban Giám đốc, nhân viên, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (trụ sở tại phường Chợ Quán, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ.

Theo Người lao động, các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đang bị Công an TPHCM bắt giam) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Báo Thanh niên đưa theo điều tra ban đầu, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM về việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm "hợp đồng kỳ nghỉ", PC02 đã mở rộng rà soát và lật tẩy hành vi phạm pháp tại Công ty Metaland. Cơ quan điều tra xác định, đây là một mắt xích trong hệ thống tội phạm do các đối tượng cộm cán thành lập, vận hành với phương thức, thủ đoạn tinh vi tương tự các doanh nghiệp đã bị triệt phá trước đó.

Tài liệu chứng cứ thể hiện, sau khi lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác) cùng đồng phạm tiếp tục mở rộng "vòi bạch tuộc" vào TP.HCM, thành lập Công ty Metaland dưới vỏ bọc kinh doanh sản phẩm kỳ nghỉ để lừa đảo.

Tại Metaland, các đối tượng phân chia vai trò đầu sỏ rất chặt chẽ: Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm: cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh: giám đốc kinh doanh, điều hành bộ phận bán hàng; Trương Minh Phương: phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới trướng nhóm này là một hệ thống "chân rết" gồm quản lý sale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán... được tổ chức theo mô hình phân cấp nghiêm ngặt để vận hành quy trình "sập bẫy" khách hàng.

Thủ đoạn tinh vi

VietNamnet thông tin, để tiếp cận khách hàng, bộ phận telesale sử dụng dữ liệu có sẵn để gọi điện mời người dân tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Tại đây, các đối tượng khai thác thông tin về công việc, thu nhập nhằm đánh giá khả năng tài chính của khách hàng trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp tục “chăm sóc”.

Tại các buổi hội thảo, nhân viên Metaland dùng kịch bản dàn dựng sẵn để quảng bá gói hợp đồng kỳ nghỉ với hàng loạt quyền lợi "trên trời" như: cho thuê lại sinh lời cao, dễ dàng chuyển nhượng, kèm các ưu đãi kích cầu có thời hạn nhằm ép khách hàng xuống tiền nhanh chóng.

Đáng chú ý, công ty này tự nâng khống rồi niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng giá cao, sau đó cho nhân viên giả vờ "thương lượng giảm giá" để khách hàng tưởng mình nhận được ưu đãi lớn.

Sau khi khách hàng thanh toán, Metaland chi trả lại một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ như cam kết. Khoản tiền này được lấy từ chính tiền khách hàng đã nộp, nhằm tạo niềm tin, giảm khiếu nại và tiếp tục dẫn dụ người mua thực hiện các giao dịch lớn hơn.

Cơ quan CSĐT cho biết các đối tượng cầm đầu vô cùng tinh vi khi chuẩn bị sẵn cả hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi xảy ra tranh chấp. Sau khi ôm tiền của nạn nhân, nhiều nhân viên kinh doanh cũng lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm xóa dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã kiên trì rà soát, xác minh và làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty và cá nhân khác có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để trục lợi, bảo vệ tài sản cho người dân.