Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo: Khởi tố thêm 23 bị can

Ngày 9/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, chủ mưu của đường dây, Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại TP HCM, từng có tiền án về trộm cắp tài sản), bị khởi tố thêm tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, ngày 27/6, cơ quan công an đã khởi tố 124 bị can, trong đó 123 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một người về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đây là kết quả từ chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP HCM triển khai, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Để điều hành hoạt động phạm tội, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các Công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Trong các nạn nhân, Bộ Công an cho biết, chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được triệt phá.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.