Vụ GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng: Khám xét hàng loạt các chi nhánh trên cả nước

Ngày 2/12, Công an Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra vừa hoàn tất việc khám xét hàng loạt các trụ sở, chi nhánh của Công ty GFDI tại nhiều tỉnh, thành.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tại các địa phương như: TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu... khám xét các trụ sở mà công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, các tài liệu liên quan đến huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm khác.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TPHCM. - Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Qua điều tra kết hợp với những thông tin đã có từ trước đó, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ thêm được nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng của công ty này nhằm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án liên quan đến GFDI, báo điện tử VTC News thông tin.

Được biết, Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Khám xét tại chi nhánh Hà Nội. - Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Thông tin từ Tuổi Trẻ, GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại (số 92 đường 29/3, phường Xuân Hòa, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Đồng thời, có chi nhánh tại số 47 Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và 11 chi nhánh khác nhau tại các tỉnh, thành.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành.

Hợp đồng cho vay ký theo thời gian "tùy ý" với lãi suất cao bất thường. - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Để tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng và cho vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối rằng toàn bộ số tiền của khách hàng sẽ được GFDI sử dụng để đầu tư cho các dự án có tiềm năng và sinh lời cao như: F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất tiêu dùng – thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh... đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Ngoài ra, ông Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên và đưa ra các hạn mức lãi suất hấp dẫn, cao hơn so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5 – 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/ tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Đến tháng 11/2024, ông Hoàng và Công ty GFDI đã mất khả năng chi trả và chiếm đoạt của 7,541 khách hàng với tổng số tiền 3.700 tỷ đồng.

Nhiều người dân tập trung bên ngoài trụ sở công ty chiều 8/11. - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.

Rất đông khách hàng tập trung tại trụ sở Công ty GFDI khi cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét ngày 8/11. - Ảnh: VTC News.

Ngày 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt - giám đốc tài chính, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - giám đốc, phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, ông Hoàng và bà Hạnh bị bắt tạm giam, ba người còn lại bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, hành vi của ông Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can trên.

Lực lượng công an đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.