Vụ bà chủ Mailisa bị bắt: Thu giữ 100 sổ đổ, 300 lượng vàng, hàng trăm nghìn USD cùng nhiều siêu xe
(DS&PL) -
Trong vụ Mailisa, công an thu giữ 100 sổ đỏ, 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC cùng 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 người khác để điều tra về tội Buôn lậu.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), bà Mai là người trực tiếp điều hành mạng lưới phân phối, còn ông Khánh phối hợp dựng lên “lớp vỏ” pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.
Từ cấu trúc ngụy trang tinh vi này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm, thuộc gần 100 mã hàng thương hiệu Doctor Magic. Trong đó, chỉ riêng ba sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm, làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Những sản phẩm giá rẻ được Mai và Khánh “hô biến” thành hàng cao cấp thông qua bao bì bóng bẩy, chiến dịch truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt mà họ xây dựng.
Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an)
Nguồn hàng - mắt xích quan trọng nhất của “đế chế ảo” Doctor Magic được che giấu một cách đặc biệt tinh vi. Cục C03 xác định toàn bộ kem trị nám, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng gia công tại Quảng Châu (Trung Quốc), với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm. Hàng sau đó được vận chuyển qua Hong Kong (Trung Quốc), nơi hai công ty “ma” của Mai và Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên mở tờ khai, gắn mác “sản xuất tại Hong Kong” kèm hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế giả. Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare, do Khánh đứng tên chủ sở hữu và Tổng giám đốc.
Để đủ điều kiện lưu hành, Mai và Khánh còn móc nối để xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bằng bộ hồ sơ được “hợp pháp hóa” bằng các hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả mạo.
Nhờ cách thức này, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn “đường hoàng” xuất hiện trên thị trường, được bán với giá gấp hàng chục lần giá trị thực. Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện giao nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, cùng 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ công tác điều tra.
