Vụ 300 cảnh sát truy quét đường dây “tín dụng đen” ở Thanh Hóa: Thêm 4 đối tượng "sa lưới"

Công an TP. Thanh Hóa tiếp tục bắt tạm giam 4 đối tượng nằm trong đường dây "tín dụng đen" núp bóng công ty tài chính.

Ngày 13/1, Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Công ty tài chính Đại Tín.

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1989, ngụ xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc), là quản lý chi nhánh số 10 (huyện Hậu Lộc) của công ty tài chính Đại Tín; Nguyễn Văn Cương (SN 1993, ngụ xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa), là nhân viên công ty này đóng tại TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Trâm Anh (SN 1994, ngụ TP Sầm Sơn), là kế toán công ty; Lê Văn Thọ (SN 1985, ngụ huyện Ngọc Lặc), quản lý chi nhánh số 4 công ty ở huyện Ngọc Lặc.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín do Đỗ Thế Đại (35 tuổi, trú tại TP Thanh Hoá) đứng sau điều hành, được thành lập từ năm 2016, với 12 điểm kinh doanh trên nhiều địa bàn của tỉnh Thanh Hóa.

Từ khi thành lập, Đỗ Thế Đại thuê Nguyễn Thế Hùng (29 tuổi) làm Giám đốc. Tháng 6/2018, Hùng bị bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; và ngay sau đó, Đại thuê Cao Xuân Thu làm Giám đốc công ty và làm Trưởng 12 chi nhánh, đồng thời thuê Đỗ Nguyễn Minh Tân làm Kế toán; mỗi điểm kinh doanh thuê từ 2 đến 3 người thực hiện việc cho vay.

Phương thức hoạt động của công ty này là khi khách hàng đến vay tiền, công ty yêu cầu phải làm thủ tục mua bán xe của khách hàng và cho thuê lại chính chiếc xe đó nhằm hợp thức hóa việc cho vay, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 182%/năm). 

Sau khi vay tiền, khách hàng phải để lại đăng ký xe chính chủ, giấy tờ tùy thân như CMND, Giấy phép lái xe và đóng trước 10 ngày tiền lãi của số tiền đã vay, sau đó tiếp tục đóng lãi 10 ngày. 

Qua phân tích số liệu từ 2016 đến nay, công ty Đại Tín đã cho hơn 4.000 người vay với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng; số tiền lãi thu được hơn 13 tỷ đồng. Hồ sơ sổ sách lưu giữ thể hiện, nhiều khách hàng vay công ty này 30 triệu đồng nhưng sau 1 năm đã trả hơn 100 triệu tiền lãi mà vẫn chưa hết tiền gốc.

Trước đó, vào ngày 22/12/2018, Công an TP Thanh Hóa đã huy động 300 cảnh sát đồng loạt khám xét 32 điểm kinh doanh tài chính, cầm đồ của 5 công ty gồm Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Tại chỗ, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ gồm: 1 quả lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 túyp sắt...

Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa còn tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt...

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)