Các trinh sát xác định vợ chồng Đoàn Bảy đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày.
Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (PC02) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 bị can để điều tra về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các bị can gồm: Đoàn Bảy (62 tuổi, tức Bảy "bóng"), Lâm Thị Phước (60 tuổi, vợ Bảy), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi, cùng trú tại phường Phú Thủy), Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi, cùng trú tại phường Bình Thuận, Lâm Đồng).
Theo PC02, đây là kết quả của quá trình đấu tranh triệt xóa nhóm hoạt động "tín dụng đen" gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, PC02 phát hiện nhóm trên do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.
Các trinh sát xác định vợ chồng Đoàn Bảy đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày.
Vợ chồng bị can Lâm Hán Tiến, Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ.
Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.
Thi hành lệnh bắt tạm giam vợ chồng Đoàn Bảy. Ảnh: VOV
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ. Đáng nói, khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe doạ hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để cấn trừ, theo báo Công an Nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Lâm Đồng, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, đã thu giữ nhiều tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.
Qua điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng CSHS đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định của pháp luật.
