Vận chuyển trái phép 9.500 tỷ đồng qua biên giới, "ông chủ" vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 26/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty CP vàng Phú Cường) cùng 12 bị cáo khác.

Ông Phương, 46 tuổi, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8 năm 6 tháng năm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh ông chủ Vàng Phú Cường lãnh 14 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy 27 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 24 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 51 tháng tù.

11 bị cáo còn lại lĩnh án từ 30 tháng đến 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ngoài án tù, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

"Ông chủ" vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù. Ảnh: Báo Dân trí.

Trong số 13  bị cáo, bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Bản án khẳng định việc xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết để răn đe. Tuy vậy, các bị cáo đã thành khẩn, ăn năn, nhiều người chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể, làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội, cần cho hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 - 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp ở trong nước và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

"Ông chủ" Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp với nhau. Thông qua các hợp đồng khống nêu trên, bị cáo chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc). 

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cấp dưới làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ, lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.

Bị cáo Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Cơ quan công tố xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỷ đồng.

Tiếp đó, Giám đốc Công ty Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VNĐ, dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Tổng hợp cả 2 chiều chuyển tiền, bị cáo Phương bị cáo buộc cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - từ Việt Nam sang Hồng Kông (Trung Quốc) và từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam - với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng, theo báo Thanh niên.