Vạch trần cách thức kinh doanh của nữ chủ shop thu 72 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên Tiền phong, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Lệ Thu (40 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và các vi phạm liên quan khác.

Trần Thị Lệ Thu sử dụng mạng xã hội facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu".

Trên facebook "Shop Trần Thu Vũng Tàu" có lượng theo dõi khá lớn, khoảng 62.000 lượt người thích trang và 81.000 lượt người theo dõi.

Fanpage của Thu giới thiệu chuyên kinh doanh hàng của nhiều nước từ mỹ phẩm, đồ gia dụng đến bánh kẹo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Lệ Thu. (Ảnh: Cơ quan công an)

Nữ chủ shop thường xuyên livestream tại 2 địa chỉ trên để bán hàng vào khung giờ cố định 11h30 và 19h30 hằng ngày để bán hàng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ ngày 1/1/2020 đến 18/5/2025 lên tới hơn 72 tỷ đồng.

Trước thời điểm ngày 18/5, bà Thu hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Theo Người lao động, cơ quan thuế xác định số thuế thu nhập cá nhân bà Thu đã trốn khoảng hơn 1 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Đây là một trong những vụ việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Chi cục thuế Khu vực XV triển khai tháng cao điểm tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế.