Tuyên án đối tượng mạo nhận là "cháu lãnh đạo cấp cao", lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Ngày 12/6, Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, "cò" nhà đất) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù; buộc bồi thường số tiền còn lại hơn 10 tỷ đồng cho các bị hại.

Liên quan đến vụ án, Cao Lương Thái (từng 2 lần bị tuyên 9 năm tù về tội lừa đảo) phải nhận 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, theo thông tin từ VnExpress.

Cáo trạng xác định, thông qua mối quan hệ xã hội, từ 2017 đến 2019, Tú biết nhiều người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, sang tên và hợp thức hóa nhà ở nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Tú tự xưng là luật sư kiêm cháu của một lãnh đạo cấp cao, có thể làm nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất, để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho mình.

Tú sau đó nhờ người tên Tiến (chưa rõ lai lịch) và Cao Lương Thái làm giả các loại giấy tờ như bảng kê nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước...

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vietnamnet

Vietnamnet cho biết, theo kết quả điều tra, ông Bùi Tuấn H. là Chủ tịch HĐQT của một công ty bất động sản. Ông H. muốn xin dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TP HCM) nên đã nhờ ông Nguyễn Phúc Hậu làm dịch vụ xin dự án xây dựng. Sau đó, ông Hậu liên hệ với vợ chồng ông Trần Hồng Lý (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Lý Loan) nhờ giúp.

Do không thực hiện được việc tách thửa khu đất của ông H., vợ chồng ông Lý đã tới gặp Tú nhờ giúp đỡ.

Để vợ chồng ông Lý tin tưởng giao tiền, Tú nhờ Cao Dương Thái làm giả công văn của Sở KH&ĐT TPHCM và giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt. 

Từ ngày 18/12/2019-8/1/2020, thông qua mạng xã hội Zalo, Tú gửi cho ông Lý nhiều loại giấy tờ gồm: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Bảng kê nộp thuế có thể hiện số tiền phải nộp. Ngoài ra, Tú còn gặp và cung cấp cho vợ chồng ông Lý các loại giấy tờ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (có bản chính và bản phô tô) liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đối với những thửa đất của ông H. 

Do tin các loại giấy tờ của Tú đưa là thật nên vợ chồng ông Lý nhiều lần chuyển qua tài khoản và đưa cho anh ta tổng số tiền hơn 15,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số tiền này có 9 tỷ đồng do vợ ông Lý giao cho Tú không có hóa đơn, chứng từ và không có người làm chứng.

Đến hết thời hạn cam kết nhưng không thấy Tú thực hiện tách thửa như đã hứa. Nghi ngờ các tài liệu mà Tú đã giao là giả nên vợ chồng ông Lý đã làm đơn tố cáo Tú đến cơ quan công an.

Cũng bằng thủ đoạn lừa đảo này, Tú đã chiếm đoạt của 7 người khác với tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Tú thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận đã chiếm đoạt của vợ chồng ông Lý hơn 6,3 tỷ đồng còn số tiền 9 tỷ đồng mà vợ ông Lý đưa trực tiếp cho Tú thì anh ta phủ nhận.

Tú khai, số tiền chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân và mua Bitcoin nhưng thua lỗ. Hiện bị cáo đã khắc phục được cho các bị hại hơn 1,2 tỷ đồng.

"Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai. Bị cáo đang mắc nhiều bệnh không biết sống được bao lâu. Xin HĐXX cho bị cáo mức án phù hợp có cơ hội về với gia đình", Tú nói, theo VnExpress.