Truy tố "ông trùm" buôn lậu thuốc bắc qua biên giới

Trong lúc giao nhận lô hàng trị giá khoảng 8 tỷ, đường dây buôn lậu thuốc bắc qua biên giới của "ông trùm" Trịnh Đức Thọ đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 2/3, VKSND tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Đức Thọ (49 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Dược Lạng Sơn) và 19 đồng phạm trong đó có 2 người Trung Quốc về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Thọ thành lập 4 công ty để tạo vỏ bọc che giấu đường dây buôn lậu thuốc bắc, vải, đồ điện gia dụng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thọ thiết lập hệ thống thu gom, vận chuyển thuốc bắc và hàng hóa từ Trung Quốc rồi đưa về nước qua đường mòn, lối mở.

Tại Lạng Sơn, bị can thuê nhà kho để tập kết hàng, mở cây xăng tiếp nhiên liệu cho đội xe tải và các phương tiện của công ty. Sau khi đưa trót lọt hàng lậu về bãi tập kết, Thọ chỉ đạo nhân viên phân loại, giao nhận hàng hóa rồi bốc xếp sản phẩm lên xe tải để mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành.

Thọ cũng thuê người thu tiền từ các đối tượng tiêu thụ hàng hóa, thuê người trả tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc.

Cụ thể, Thọ thuê và giao nhiệm vụ cho Trần Văn Kim quản lý, tổ chức, điều hành toàn bộ việc tiếp nhận hàng hóa tại các kho, sửa chữa các xe ô tô vận chuyển hàng hóa bị hư ỏng để tổ chức nhận hàn hóa nhập lậu từ Trung Quốc.

Nguyễn Văn Thi điều hành việc bốc xếp, giao nhận và vận chuyển hàng hóa tại khu vực biên giới về kho; Nguyễn Văn Nguyên, Hoàng Thị Phượng tổ chức nhận hàng tại các kho; Trịnh Xuân Ngọc lái xe cẩu để cẩu các hàng hóa nặng và quản lý, cấp dầu cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa buôn lậu...

VKSND xác định từ tháng 1/2018- 14/12/2018, Thọ đã cùng đồng bọn vận chuyển hàng chục chuyến hàng lậu qua biên giới. Ngày 14/12/2018, mặc dù đang chữa bệnh tại Nhật Bản, nhưng Thọ vẫn chỉ đạo đồng phạm nhận hàng hóa nhập lậu là thuốc bắc, vải… và đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Viện Kiểm sát xác định, số hàng hóa Thọ buôn lậu bị thu giữ có tổng trị giá hơn 7,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện giao dịch số tiền 30 tỷ đồng nghi liên quan vụ án được Nguyễn Văn Đông chuyển vào tài khoản của Thọ nhiều lần từ tháng 1/2018 đến khi bị bắt. Do chưa xác định giá trị cụ thể từng chuyến hàng nên cơ quan tố tụng chưa đủ căn cứ truy cứu hình sự Thọ và đồng phạm về số tiền này. Tuy nhiên, VKSND cho rằng, đây là tiền Thọ thu được từ hoạt động buôn lậu nên kiến nghị tịch thu, sung công quỹ.

Cáo trạng kết luận trong vụ án này, Trịnh Đức Thọ là người chủ mưu cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu trong một thời gian dài với số lượng hàng hóa lớn. Các bị can khác thực hiện hành vi buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Đức Thọ.

17 đồng phạm của Trịnh Đức Thọ bị truy tố về tội “buôn lậu” gồm: Trần Văn Kim (sinh năm 1972), Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1972) cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Triệu Văn Tiến (sinh năm 1995), Phùng Văn Xấm (tức Sâm, sinh năm 1991), Hoàng Minh Vũ (sinh năm 1986), Lý Văn Nội (sinh năm 1987) cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Trịnh Xuân Chung (sinh năm 1974), Đinh Hoài Nhơn (sinh năm 1983), Trịnh Xuân Thiện (sinh năm 1982) cùng trú tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Huấn (sinh năm 1978), Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1979) đều trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1983, trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Trịnh Xuân Ngọc (sinh năm 1970, trú tại xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), Trần Hồng Quân (sinh năm 1996, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1987, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Trịnh Thị Kim Huế (sinh năm 1970, trú tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

2 đồng phạm người Trung Quốc là Nông Kiến Châu (36 tuổi, lái xe) và Hà Hán Dũng (38 tuổi, lái xe) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. 

Hoàng Yên (T/h)