Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố thêm tội danh mới

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, theo Vietnamnet. 

Theo Công an Thanh Hoá, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"), Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính cùng tội danh trên.

Trước đó, ngày 21/7, liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng giang hồ cộm cán Nguyễn Văn Vi, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra đối với Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro - nơi Vi từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động.

Qua khám xét và phân tích dữ liệu, cơ quan công an phát hiện công ty này đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hàng loạt hóa đơn VAT với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đã bị các đối tượng xuất khống, tạo ra những giao dịch “ma” để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp và giúp một số doanh nghiệp khác trốn thuế.

Ngày 30/6, Nguyễn Văn Vi đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội "đưa hối lộ", nay tiếp tục bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Báo Tuổi trẻ cho biết, việc Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu và nhiều vụ án thời gian gần đây liên quan đến các đối tượng hình sự "cộm cán" khác như Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"), Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ") cùng đồng phạm thể hiện sự quyết tâm đấu tranh của công an tỉnh này đối với các băng nhóm tội phạm.

Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.