Triệt xóa "liên minh đa cấp" do đối tượng Jack cầm đầu, lừa đảo hơn 11.000 nhà đầu tư

Theo báo điện tử VTC News, ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2024 đến nay tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

“Liên minh đa cấp” này do Liu Xiaofeng (tên thường gọi là “Jack”, SN 1983) điều hành. 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và đồng bọn trực tiếp thực hiện.

Theo đó, khoảng tháng 12/2024, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Nguyễn Đăng Đông liên hệ với Trần Hùng Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Cả ba thống nhất vừa tự đứng tên vừa thuê người đứng tên để thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng; các Văn phòng đại diện miền Trung (ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Văn phòng đại diện miền Bắc (ở phường Khương Đình, TP Hà Nội).

Theo báo Tuổi trẻ, sau khi thành lập doanh nghiệp và mở các văn phòng đại diện, dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp nhưng không phải mua bán sản phẩm hay dịch vụ có thật, mà sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short (qua ứng dụng và các website www.btcshort... www.vn.btcshorts...).

Người tham gia mua các gói đầu tư gồm gói "Thẻ xem phim" và gói "Bản quyền". Khi tham gia đầu tư, nhóm này cam kết trả lãi suất cao (từ 11%/tháng đến 17%/tháng). Nếu nhà đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới) thì sẽ được hưởng các mức hoa hồng 5% - 20% tùy theo cấp (gồm 5 cấp, từ F1 đến F5).

Thực chất đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người trước. Với nhiều thủ đoạn tinh vi như thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến, các nghi phạm đã dụ dỗ được hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước tham gia.

Theo lời khai của Cường, khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, ngày 21/8/2025 các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.

Căn cứ dữ liệu thu thập và trích xuất, công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản, với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng.