Triệt xóa đường dây cho hơn 600 người vay nặng lãi từ 120% đến 180%/năm ở Đà Nẵng

Theo báo điện tử VOV, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng hình sự "cộm cán" có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng. Lực lượng trinh sát thu thập thông tin, tài liệu đưa 4 đối tượng vào diện theo dõi, giám sát.

Công an thành phố Đà Nẵng lập Chuyên án đấu tranh, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của đường dây này.

Đến ngày 9/7/2025, Ban Chuyên án triệu tập 4 đối tượng đưa về cơ quan Công an làm việc gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991), trú phường Hòa Xuân; Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984), cùng trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Chuyên án thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 02 xe ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng (Hiếu, Trung, Việt) là 230 triệu đồng.

Theo báo Tuổi trẻ, nước đầu các đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn thành phố.

Sau khi có người vay, các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ. 

Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10% đến 15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.