Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Theo báo Tin tức, ngày 13/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lập hơn 30 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu.

Liên quan tới chuyên án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố 4 đối tượng và bắt tạm giam 3 đối tượng (1 đối tượng cho tại ngoại vì đang mang thai).

Cơ quan công an khởi tố Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ảnh: VTC News

Cụ thể, 4 đối tượng bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê); Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung).

Theo báo điện tử VTC News, kết quả điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến thời điểm bị khởi tố, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm đã thành lập trên 30 doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Khám xét đồng loạt chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội nhóm này. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.