Triệt phá đường dây “đổi sim” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
(DS&PL) -
Bằng thủ đoạn chiếm quyền số điện thoại bằng cách đổi sim để nhận mã OTP ngân hàng, nhóm nghi phạm chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.
Theo báo Tuổi trẻ, ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi, cùng trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (31 tuổi, trú TP.HCM) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Trước đó Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại, với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận. Ảnh: Tuổi trẻ
VnExpress thông tin, theo điều tra, từ tháng 1, Trọng và Kỷ lên kế hoạch chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân bằng cách đổi sim. Các số này đều liên kết với tài khoản ngân hàng, giúp nhóm nhận mã OTP để chiếm đoạt tiền.
Trọng thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ đổi sang các sim trắng đã chuẩn bị. Kỷ thuê Hồ Đức Thế (cộng tác viên của Vinaphone) thực hiện việc chuyển đổi trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi sim.
Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng dùng thiết bị và phần mềm truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua nhiều lớp bảo mật để chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Thuận giúp "rửa" bằng cách mua tiền điện tử USDT rồi luân chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc.
Điển hình ngày 20/1, nhóm này thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, đổi thành công 13 sim, chiếm đoạt tiền của 7 đến 8 tài khoản khoảng 3 tỷ đồng. Quá trình chiếm đoạt tiền, nhóm này vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.
Nhà chức trách xác định, từ tháng 1 đến tháng 3, với thủ đoạn tương tự, nhóm đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Cũng theo báo Tuổi trẻ, quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Ngày 12/4, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị. Thư nêu đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, sắc bén trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao; đồng thời ghi nhận hiệu quả phối hợp giữa công an địa phương và các đơn vị thuộc bộ.
