Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 480% mỗi năm: 6 đối tượng bị tạm giữ là ai?

Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 30-40% tháng (360%-480% mỗi năm), tạm giữ 6 đối tượng liên quan để điều tra rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo đó, danh tính 6 đối tượng là Lê Văn Tú (20 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa; tạm trú phương An Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Hoàng Ngọc Phước (21 tuổi), Hà Văn Đông (24 tuổi), Phạm Hữu Quang (23 tuổi cùng ở TP.Thanh Hóa), Trần Văn Vĩnh (29 tuổi), Đoàn Trung Bình (23 tuổi, cùng ở tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 25/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an Tam Kỳ phát hiện Lê Văn Tú đang có hành vi thu tiền lãi của khách hàng, có dấu hiệu nghi vấn nên mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tú khai nhận, từ tháng 3/2021, Tú đến Tam Kỳ cùng với Hoàng Ngọc Phước, Hà Văn Đông, Phạm Hữu Quang và Trần Văn Vĩnh, Đoàn Trung Bình hoạt động cho vay lãi nặng.

Tiến hành khám xét nơi ở của 6 đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được người vay thế chấp, 5 CMND, 10 giấy vay tiền viết tay và hàng ngàn tờ rơi với nội dung cho vay trả góp bằng CMND, hộ khẩu, giấy tờ xe.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: VTC News 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Tú cùng đồng bọn cho hơn 100 người dân ở Quảng Nam vay với số tiền trên 5 tỷ đồng (lãi suất dao động 30-40% tháng tương đương với 360%-480% mỗi năm, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng).

Đáng chú ý, những người vay hầu hết là người có thu nhập thấp, gia cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp Công an TP.Tam Kỳ mời 48 bị hại cư trú trên địa bàn Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình để làm rõ các vấn đề liên quan.

Thủy Tiên (T/h)