Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo quy mô siêu khủng tại Hà Nội

Các tang vật của vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ) nói trên.

Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép kể trên.

Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) ...

Theo điều tra của cơ quan chức năng, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch forex.

Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước mà bộ Công an đã bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn giao dịch forex.

Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi cũng như sự thiếu hụt hành lang pháp lý về sàn forex và tiền ảo; các đối tượng đã thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namechip...

Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bạch Hiền (t/h)