Trang web giao dịch tiền tệ biến mất cùng 1 tỷ USD

Theo Bloomberg, một trang web giao dịch tiền tệ nổi tiếng với lợi nhuận cao đã biến mất mang theo 1 tỷ USD của nhà đầu tư hồi đầu năm nay.

Tháng 5/2014, Secureinvestment.com, trang web thậm chí còn nổi tiếng hơn sàn giao dịch tiền tệ uy tín forex.com, đã biến mất. Theo Bloomberg, công ty Secure Investment cho biết trang này từng giao dịch 4,8 tỷ USD mỗi ngày cho hơn 100.000 nhà đầu tư tại 140 quốc gia. Công ty này cũng cho hay luôn đăng tải tất cả các giao dịch của mình mỗi ngày, cho biết nhà đầu tư lãi lỗ ra sao. Secure Investment khẳng định, các nhà đầu tư thu lời trung bình khoảng 1\% mỗi ngày giao dịch trong suốt 5 năm qua…

Trang web cho biết phần lãi ngày trung bình 1\% này không thể được cộng gộp thành lãi năm. Nhưng dù không làm vậy, phần lãi ngày này tương đương lãi cả năm khoảng 250\%. Con số này cao gấp 25 lần so với lợi nhuận năm của Standard & Poor’s 500 Index với lợi tức được tái đầu tư trong 50 năm qua. Nhưng Secure Investment đã không làm được những gì họ tuyên bố.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, Rajibuddin Mandal, một bác sĩ tại Anh, cho biết ngày 30/4/2014, ông nhận được một email từ Secure Investment với nội dung: “Bộ phận kỹ thuật của công ty đang tiến hành cập nhật hệ thống. Chúng tôi chân thành xin lỗi nếu xảy ra bất cứ trục trặc nào”.

Một ngày sau, vào 1/5, trang web không kết nối được và kể từ đó chưa hoạt động trở lại. Theo Bloomberg, toàn bộ số tiền đầu tư 60.000 USD của bác sĩ Mandal có thể biến mất mãi mãi.

Secure Investments có các địa chỉ văn phòng giả tại Panama và Hong Kong, Singapore, và London. Khách hàng của trang được yêu cầu chuyển tiền tới các ngân hàng trên khắp thế giới và nhận được lời xin lỗi khi họ cố rút tiền mà không được.

Khi sự đã rồi, các nhà đầu tư mới đặt câu hỏi về tính hợp pháp của dịch vụ trang web này cung cấp. Tìm kiếm Google về website này cho ra hàng loạt kết quả như “lừa đảo”, “hợp pháp”, “giả”.

Năm 2013, diễn đàn Forex Peace Army đưa ra một chủ đề về việc securityinvestment.com không có bất cứ khiếu nại nào một cách đáng ngờ và đặt câu hỏi với các thành viên: "Bạn nghĩ trang này hợp pháp hay lừa đảo?".

Thậm chí ngay sau dó, một người dùng có tên Master Sergeant tỏ ra hoài nghi và đưa ra một số nhận định:

1. Không khiếu nại có thể đồng nghĩa với việc công ty không có nhiều khách hàng. Bạn có thấy bất cứ thông tin gì khả quan về trang web này trong năm 2008 - 2012?

2. Lịch sử giao dịch chỉ là một danh sách số liệu. Nếu không truy cập vào tài khoản môi giới, bạn không các nào biết được các giao dịch này là thật hay giả.

3. Họ cho biết có văn phòng tại Panama. Nhưng điều này không đồng nghĩa với sự tin tưởng.

4. Họ từ chối cho xem giấy phép nếu bạn không đầu tư ít nhất 1.000 USD. Việc đưa ra các giấy phép và đăng ký trên trang web chả tốn xu nào. Tại sao một công ty hợp pháp lại chỉ cho nhà đầu tư xem giấy phép nếu họ đầu tư số tiền gấp 20 lần mức tối thiểu?

5. Bạn xem được lãi/lỗ của mình vào cuối ngày nhưng không thể rút tiền cho tới cuối kỳ đầu tư. Vì bạn không thể biết giao dịch đang thực sự diễn ra, nên bất cứ kết quả nào đưa ra cũng có thể là giả mạo. Thật tệ là tài khoản của bạn bất ngờ bị báo lỗ khi họ phát hiện ra bạn đang chuẩn bị rút tiền.

6. Tôi xin nói rằng mức lãi trung bình ngày 1,21\% là điều không thể.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà đầu tư mất số tiền lớn như vậy qua một trang giao dịch tiền tệ. Vào tháng 2 năm nay, MtGox, từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, đệ đơn xin phát sản sau khi 850.000 bitcoin, tương đương gần 500 triệu USD, biến mất. CEO Mark Karpeles của MtGox cho rằng “điểm yếu cho hệ thống” đã gây ra việc này.