TP.HCM: Khởi tố, bắt giam giám đốc công ty kinh doanh nhà vẽ dự án “ma” để chiếm đoạt tài sản

Mặc dù biết là đất quy hoạch để làm khu cây xanh, đường dự phòng nhưng ông Tài vẫn phân lô, vẽ thành 199 nền dự án khu dân cư rồi rao bán cho nhiều khách hàng.

Ngày 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (Công ty Năm Tài) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi các quyết định đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét nhà riêng và trụ sở Công ty Năm Tài tại địa chỉ ở số 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân.

Theo điều tra, Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài đăng ký thành lập từ năm 2017, do ông Tài làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…

Ông Tài mua hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000 m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Một khu đất do Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất Tài đều thế chấp cho ngân hàng.

Các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.

Dù biết là đất quy hoạch nhưng Nguyễn Văn Tài vẫn phân lô, vẽ thành 199 nền dự án khu dân cư rồi rao bán cho nhiều khách hàng.

Từ tháng 7/2019, lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, Nguyễn Văn Tài đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông NQT 17 nền đất với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỷ đồng và đã nhận hơn 31 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Để ông T. tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền, ông Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật.

Tài cam kết thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho ông N.Q.T. Tuy nhiên, qua thông tin từ cơ quan chức năng, ông N.Q.T biết khu đất này không thể hoàn tất hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng… nên đã trình báo công an.

Công an TP.HCM thông báo hiện ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tài liên hệ để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.

Bạch Hiền (t/h)