Tin tức pháp luật ngày 26/12: Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội Rửa tiền

Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội Rửa tiền

Mười Tường tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

Tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội Rửa tiền.

Từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng (tiền do phạm tội có được).

Như vậy, đến nay, bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về 6 tội danh.

Trong đó Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm tội danh gồm “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; “Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới” năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền” năm 2021.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Nghi án chồng đánh vợ tử vong vì 100.000 đồng ở Gia Lai

Ngày 25/12, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Rcom Nô (sinh năm 1998) trú tại buôn H'Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 22/12, Nô và vợ là chị K. (SN 1999) xảy ra mâu thuẫn trong việc sử dụng 100.000 đồng. Trong lúc tức giận, Nô đã đánh chị K. ngã xuống sàn nhà và dùng chân đạp nhiều cái vào bụng chị K.

Tiếp đó, Nô tiếp tục kéo vợ ra phía trước hiên nhà và cho nằm đó. Đến khoảng 22h cùng ngày phát hiện chị K. đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chị K. tử vong là do gãy xương sườn số 6, dập phổi và vỡ gan.

Hiện Công an huyện Krông Pa đã tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Làm rõ vụ ôtô Lexus LX570 Super Sport đeo biển số của xe khác

CSGT niêm phong ôtô Lexus LX570 Super Sport. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Sáng 25/12, tổ công tác của đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Lúc 10h30, cảnh sát kiểm tra ôtô màu đen hiệu Lexus LX570 Super Sport mang biển kiểm soát 30F-931...

Quá trình kiểm tra, tài xế N.V.T. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan và chứng minh nguồn gốc của phương tiện.

Qua xác minh, CSGT xác định biển số này trên hệ thống đăng ký phương tiện là của ôtô 5 chỗ hiệu Mazda. Tổ công tác CSGT đã bàn giao người và phương tiện về trụ sở Công an phường Mai Dịch tiếp tục mở rộng điều tra.

Thủy Tiên (T/h)