Thái Bình: Phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ ông trùm Tuấn "chợ Gốc"

Theo báo Dân trí, ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh dưới hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn.

Cụ thể, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc; đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội. Một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho Ban chuyên án Ảnh: Dân trí

Cảnh sát xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (SN 1970, thường gọi là Tuấn "Chợ Gốc"), trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình. Tuấn điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt.

Theo cảnh sát, Tuấn trực tiếp thành lập hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn). Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Báo Lao động thông tin, quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày...

Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh, làm rõ: Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khám xét khẩn cấp nơi ở của ông trùm "Tuấn chợ Gốc". Ảnh: Lao động

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan). Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng đã trao thưởng và tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Công an tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, xử lý các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm.